横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告


原标题:横店集团邦德照明有限公司第三届董事会第四次会议决议通知

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证券代码:证券简称:邦德照明公告。2019-062

横店集团邦德照明有限公司

第三届董事会第四次会议决议通知

董事会及公司全体董事保证本通知内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会议

(一)横店集团邦德照明有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2019年10月29日通过现场沟通方式召开。会议由董事长强尼先生主持

(2)本次会议的通知将于2019年10月18日通过电话、个人快递和邮件发送给所有董事

(3)有7名董事出席本次会议,但实际上有7名董事出席。导演窦林平、周费霞和黄平通过通信进行了投票。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

(4)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效

二。董事会会议审议

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

审议通过,详见公司当日在指定信息披露媒体上披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2019年第三季度报告》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权

(二)《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

审批的具体内容详见《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号)。2019-064)在指定的信息披露媒体上披露。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权

特此宣布

横店集团邦德照明有限公司董事会

2019年10月30日

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